Descrição

O curso é composto por 5 módulos e segue fielmente o conteúdo recomendado:

Pelo Banco Central do Brasil, em especial a Circular n° 3.461 de 24/7/2009, que trata dos procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3/3/1998.

Pelo Roteiro Básico do PQO da B3 Brasil Bolsa Balcão, em especial o capítulo 9 que trata da Supervisão de Operações e Ofertas e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), em especial às ações criadas pelos grupos de trabalho como averiguação do estado da arte de sistemas de cadastros.